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2018年开奖记录完整版

2018年开奖记录完整版:再现“萝卜章” 曲靖银行支行长私营千亿票据贴现

时间:2019/4/14 20:35:10  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 据裁判文书显示,2013年6月至10月期间,时任曲靖银行会泽支行行长的柳某经王某介绍认识了从事金融业务的潘某和冯某,四人协商一致合作从事票据贴现业务,为逃避监管部门监管,由柳某提供材料到云南以外的地方开立曲靖银行会泽支行的同业账户,由冯某、潘某操控该账户从事票据贴现业务;合计...
    据裁判文书显示,2013年6月至10月期间,时任曲靖银行会泽支行行长的柳某经王某介绍认识了从事金融业务的潘某和冯某,四人协商一致合作从事票据贴现业务,为逃避监管部门监管,由柳某提供材料到云南以外的地方开立曲靖银行会泽支行的同业账户,由冯某、潘某操控该账户从事票据贴现业务;合计从事的票据贴现规模976.39亿元。

据潘某陈述,会泽支行的营业执照上没有做贴现业务的经营范围,比较笼统,根据其原来做票据的经验,支行可以在外面开同业账户做票据业务。

据监管规定,票据业务都是总行对总行的行为,支行不是独立法人,到同业银行开户要经过总行或者分行审批。

柳某认为,曲靖银行总行以前也拒绝过这样的业务,这项票据贴现业务合作很难获总行批准。辽宁银昌金融服务有限公司法人代表冯某称,票据业务的资金都是在银行内部流转,资金很安全,以支行的名义私自做,一段时间后把账户销掉,监管部门不会发现。

潘某称,要瞒过总行开展票据贴现业务,必须要在银行开立同业账户,一是要把申请材料递给银行,由柳某提供支行的营业执照等复印件,包括空白的合同纸、授权书等拿去在交申请资料开户时盖章;二是由柳某配合完成银行上门审核。

据柳某陈述,曲靖银行印章管理很严,为方便日后开户和办理票据业务,柳某以600元的价格私刻一枚银行行政章、一枚汇票专用章和一枚私章。

刻章后,柳某、潘某等四人利用柳某曲靖银行会泽支行行长的身份,及其私刻的银行印鉴、其提供的银行相关资质材料,在多家股份制银行的分行、支行开立会泽支行同业账户,并操控该银行同业账户账外经营票据贴现业务,从中谋取暴利。

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