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澳门六合彩:遭罚后又被告对接炒金黑平台 国付宝成"海航系"弃子?

时间:2019/4/14 20:28:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 记者获悉,国付宝陷入一起炒金平台事件中。从记者获得的银行汇款凭证中可以看到,投资人胡先生2018年2月给炒金平台的10万元汇款却进入了珠海市富兴宝贸易有限公司。根据胡先生的手机展示,他于2017年12月加入到一个名为“财富有道-青松4”的微信群,起初群内以讨论股票为主。“后来...
    记者获悉,国付宝陷入一起炒金平台事件中。从记者获得的银行汇款凭证中可以看到,投资人胡先生2018年2月给炒金平台的10万元汇款却进入了珠海市富兴宝贸易有限公司。根据胡先生的手机展示,他于2017年12月加入到一个名为“财富有道-青松4”的微信群,起初群内以讨论股票为主。“后来随着股市出现波动,工作人员开始宣传炒外汇、黄金赚钱。”根据推荐,胡先生等人分别将几十万元不等的资金打入一家名为长江金业有限公司(以下简称“长江金业”)的网站,第三方支付平台为国付宝。

从胡先生展示的银行流水信息可以看到,资金最终通过国付宝流入三家公司,分别为珠海市富兴宝贸易有限公司、北京市思融科技有限公司、珠海市皋颤商贸有限公司。“我们立即查询了几家公司的工商资料,上述公司都不具备操作国际资金的能力。”就在投资人提出质疑之时,微信群不见了,炒金平台也失联了。

2018年8月,国付宝曾因乱开支付通道、反洗钱不力、商户审核不严、商户数据留存问题、备付金挪用等问题,被处共计4600万元罚金。那么,大额罚单之后,国付宝目前经营状况如何?记者从国付宝办公地了解到,公司已经于去年12月退租,而公司电话也一直处于无人接听状态。

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